El Gobierno impone una sanción de 1,1 millones de euros a Banco Espírito Santo

El Ejecutivo español ha impuesto una sanción de 1,1 millones de euros a Banco Espírito Santo. Por petición del Ministerio de Economía y Competitividad dirigido por Luis de Guindos, el Gobierno ha multado a la sucursal española del banco portugués al entender que ha cometido dos infracciones muy graves de la ley de prevención del blanqueo de capitales.

Así, la entidad se enfrente ahora a dos multas de 150.000 y 960.000 euros y a dos amonestaciones públicas por icumplir el deber de comunicación recogido en la normativa. Esta sanción, que se impuso en mayo de 2013, ya es firme, según se desprende de la información publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Sin embargo, Banco Espírito Santo puede todavía interponer un recurso y recurrir las multas ante la sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo.

Fuente: http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/03/el_gobierno_impone_una_sancion_de_1_1_millones_de_euros_a_banco_espirito_santo_52322.php